Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640021, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 17 офис литера 1Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500521682
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501008142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45213-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Получены 7 (Семь) заполненных опросных листов от 7 (Семи) членов Совета директоров, избранных годовым общем собранием акционеров 30 июня 2023 года.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
2.2. Результаты голосования по вопросу «О предложении общему собранию акционеров принять решения о внесении изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность Общества» повестки дня заседания Совета директоров: «за» проголосовало – 7 голосов, «против» проголосовало – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Содержание решения по вопросу, принятому Советом директоров:
Предложить общему собранию акционеров Общества принять решения:
- Об утверждении положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- О признании утратившим силу положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
- 11 декабря 2023г.,
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
- 11 декабря 2023 г., № 400.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45213-D даты регистрации 13.01.1993 г.;
- привилегированные именные бездокументарные типа А акции регистрационный номер 2-01-45213-D дата регистрации 13.01.1993 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Доверенность от 08 августа 2023 года)
Игорь Владимирович Гиске
3.2. Дата 12.12.2023г.